Fraudes Corporativas

Etapa Investigativa: Reativa

Objetivo da Consultoria

Identificar o autor de fraudes em sistemas e negócios de empresas que tenham resultado perdas financeiras ao cliente

Descrição da Consultoria

Esta análise se baseia na avaliação dos ambientes suspeitos de terem sido afetados pelo autor de uma ou mais fraudes, visando enumerar evidências que possam auxiliar a identificação de temporalidade e a extensão de perdas financeiras relacionada ao mau uso dos meios eletrônicos, abrangendo em geral, os seguintes meios de análise:

 

  • Sistemas de controle contábil e financeiro.
  • Sistemas de comunicação eletrônica.
  • Sistemas de segurança e proteção eletrônica.
  • Sistemas de Monitoramento.
  • Sistemas de armazenamento de informações e Bancos de Dados.
  • Demais sistemas relevantes relacionados à prática da fraude.

Benefícios

  • Ciência dos sistemas afetados pelo fraudador.
  • Identificação de autor ou autores responsáveis pela fraude.
  • Instrumentação legal para a tomada de ações junto à justiça.

Produtos Finais

  • Acompanhamento na produção de Ata Notarial quando necessário.
  • Realização da Preservação de Evidências com respectiva entrega de laudo.
  • Laudo da Análise de Evidências relacionado à fraude consumada ou suspeita de fraude.
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